Trước đó, Cục Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu- Bộ Công an, đã điều tra vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Công ty Egroup), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup)- tức “Shark Thủy” về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và "Đưa hối lộ" và 5 bị can khác về các tội danh nêu trên.

Kết quả điều tra mở rộng vụ án, đến nay, Cục Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu- Bộ Công an, còn làm rõ việc 23 quản lý kinh doanh của Công ty Egame, gồm: Nguyễn Thị Dung (em gái “Shark Thủy”); Nguyễn Văn Sơn (em trai “Shark Thủy”); Nguyễn Trọng Vũ (chồng bà Dung); Phạm Thị Ngoan; Vũ Thị Dung; Đinh Thị Phương Thêu; Đỗ Thị Hồng Nhung; Nguyễn Trọng Quỳnh; Nguyễn Thị Quỳnh; Đoàn Thị Minh Đức; Bùi Kim Thủy; Nguyễn Quỳnh Chi; Vũ Thị Thu Hiền; Đỗ Thị Khánh Huyền; Đới Thị Tâm; Quách Minh Phượng; Nguyễn Hữu Xuân; Nguyễn Khánh Toàn; Lê Chí Dũng; Lê Thanh Sơn; Phạm Đức Hạnh; Trần Thị Thanh Nga và Hà Văn Tài có dấu hiệu đồng phạm với “Shark Thủy” về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 25-8-2025, Cục Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, lệnh khám xét đối với 23 đối tượng nêu trên về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, vai trò đồng phạm. Trong đó, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng: Nguyễn Thị Dung, Vũ Thị Dung, Bùi Kim Thủy và Trần Thị Thanh Nga do có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng, quá trình làm việc đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác phục vụ công tác điều tra; bắt bị can để tạm giam đối với 19 đối tượng còn lại.

Sau khi Viện KSND tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật; áp giải các bị can về Trại tạm giam đảm bảo an toàn; quá trình khám xét chỗ ở của các bị can có thu giữ một số hồ sơ, tài liệu liên quan. Cục Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu- Bộ Công an, đang điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

TTX